四川龙联天下国际商贸股份有限公司

董事会会议纪要

[2019]第01号

开会时间：2019年6月28日下午19:30-22:30

会议地点：成都市科华南路明宇豪雅饭店

主 持 人：龙光明

参会人员：龙巨胜、龙光明、龙从学（视频）、龙伟松（视频）、龙兴川、龙海兵、龙金波、龙绪业、龙汝静、龙云、龙元江。

记 录 人：龙元江、敬娟

请假：龙建中

 签发人：龙光明                                                            

经公司董事会讨论商议，现决定内容如下：

一、    根据公司业务开展的实际需要，将确定100-200平方米左右的办公场地，租金成本5000元/月以内，作为四川龙联天下国际商贸股份有限公司（以下简称龙联天下公司）的办公、接待及仓储场地。场地的选用尽量选择成都市的青羊区、高新区、天府新区等区域的政府性创业孵化器，从节约成本、方便办公、可持续发展等方面综合考虑，具体落实时间应在8月20日前完成。

二、    对公司董事会原有成员进行调整和变更：新董事会成员由龙光明、龙从学、龙建中、龙兴川、龙永均、龙元江、龙金波、龙绪业、龙云等9人组成；新董事会一致确定由龙元江出任公司法人、董事长兼总经理；龙金波、龙绪业、龙云协助其开展好日常工作；公司监事成员将由其他股东推荐产生，名额3人（在7月15日前确定）；

三、    公司启动首次股权确认并完成出资，计划如下表：

说明：

1、以上一致行动人于7月10日前认购金额必须全额打入公司帐户；逾期视为自动弃权；

2、其他股东请于7月10日前完成出资金额确认；确认出资金额必须在7月15日前全额打入公司帐户；逾期视为自动弃权；（为让更多会员有机会参与，每人出资额原则上为1至3万元，如超过3万元需向董事会提出申请，经同意并签订一致行动人协议书后方可）；

3、如其他股东认购金额不足40万元，由一致行为人协商解决；

4、每个股东出资金额一律直接打入公司帐户，严禁转入个人帐户：

开户名称:四川龙联天下国际商贸股份有限公司

开户账户:128908831910601

开户行:招商银行成都分行东大街支行

四、    公司在全部出资额到位后，应尽快完善公司法人、董事、监事、股东及股权占比确认；工商及税务等相关法定程序变更手续。

五、    公司应在7月底前建立和完善公司的各类基础管理制度（财务制度、差旅费用管理办法、会议费及招待费管理办法等）。

六、    龙元江在担任公司法人、董事长兼总经理（全职）期间，工资暂定为6000元/月加年终业绩提成。

七、龙金波、龙绪业在2019年12月底前协助龙元江开展工作期间(兼职)，津贴每月2000元；

八、敬娟在2019年12月底前兼职协助公司财务、工商、税务等相关工作期间，津贴每月1500元；

九、公司社会招聘一名办公室人员（专职），全面协助完成办公司日常工作；接待、发货、兼职出纳等工作，工资暂定为每月4000元。

十、自龙联天下商会及公司成立以来，龙金波和敬娟付出了辛勤的工作，现一次性给予龙金波1万元、敬娟5000元及奖励与补贴。

十一、公司在开展工作期间，如遇需要其他会员或股东专程协调时，公司将按相关管理办法给予补贴。

十二、经公司决定将启动白酒项目的推进工作，力争在今年中秋节或国庆节前完成。为确保该项目顺利进行、酒品质量和安全得以保障，必须坚持行业参与、专家把关和科学检测，即项目必须由商会白酒行业会员群策群力，酒体必须经国家级酒评委确定，成品必须提供并具备气相色谱测试和出入境检验检疫报告。

在董事会后，龙光明会长介绍了他所辖的其他公司目前覆盖的五大板块业务（铁塔制造、新能源充电桩的生产及合作建站、城镇污水处理、废水处理（药疗、养猪厂等）、5G智能灯生产项目），如果条件成熟，将与公司开展深入合作。

四川龙联天下国际商贸股份有限公司办公室    2019年7月1日印发